BCRA A 5374 – Workshop de Actualización Profesional

El Banco Central de la República Argentina finalmente ha publicado la comunicación A 5374 el pasado 12/12/12 El objetivo de esta modificación / actualización de la norma sobre  “Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras” no solo afecta, a partir de marzoSigue leyendo «BCRA A 5374 – Workshop de Actualización Profesional»

Asesoramiento en Gestión de Riesgos y Software de Administración integral

BCRA 5203 / BCRA 5398 – Como ser compliance ? La com. BCRA 5203 Establece que, a partir del 2.1.12, las entidades financieras deberán contar con un proceso integral para la gestión de riesgos tomando en consideración las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras. La com. BCRA 5343 estableceSigue leyendo «Asesoramiento en Gestión de Riesgos y Software de Administración integral»

Workshop Gestion Integral de Riesgos y Continuidad – BCRA 5203/5398 Compliance – Que busca controlar el BCRA ?

Me fui muy satisfecho del Workshop ya que tuvo un enfoque integrador sobre cómo articular la gestión de todos los riesgos. Durante muchos años las entidades han gestionado sus riesgos en forma separada. Ahora que el BCRA requiere contar con una visión integral, me fui del Workshop con ideas concretas sobre cómo encarar este procesoSigue leyendo «Workshop Gestion Integral de Riesgos y Continuidad – BCRA 5203/5398 Compliance – Que busca controlar el BCRA ?»

Consideraciones clave en la selección de un software de Anti Lavado de Activos

Cuales son las consideraciones clave que deberían tenerse en cuenta a la hora de cerrar el ciclo de nuestro proceso de antilavado de activos? Una vez realizado todos los procesos clacves indispensables a la hora de encarar el tema de anti lavado y financiamiento del terrorismo, debemos automatizar los controles. Este proceso es fundamental ySigue leyendo «Consideraciones clave en la selección de un software de Anti Lavado de Activos»

Alianza Estratégica

Estimados colegas de San Esteban Consulting, Ante el contexto de alta complejidad que rodea el sistema financiero y frente a la dinámica del mismo a través de la permanente actualización regulatoria, es imprescindible fortalecer las organizaciones con el máximo de excelencia en la asistencia técnica. Es por ello que San Esteban Consulting, DATCO Financial ServicesSigue leyendo «Alianza Estratégica»

16 de AGOSTO – Seminario: Fusionando Riesgo Operacional y Tecnológicos

Las regulaciones del BCRA nos impulsan a gestionar los riesgos en forma integral, es de suma importancia comenzar a fusionar la gestión de los riesgos operacionales y de tecnologías. Este seminario lo ayudará en este importante proceso. Temario: Importancia de un buen Gobierno Societario. Identidad del sistema de control interno. Ciclos relevantes en entidades financieras.Sigue leyendo «16 de AGOSTO – Seminario: Fusionando Riesgo Operacional y Tecnológicos»

AML – GAFI Estado de la lista actualizada para países a junio 2012

Les acercamos la lista actualizada de GAFI a junio del 2012     LISTA ROJA: 2 países GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de las jurisdicciones siguientes: Siguen en junio deSigue leyendo «AML – GAFI Estado de la lista actualizada para países a junio 2012»

IV Congreso Internacional «Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo» en Lima, Perú (Mayo 2012)

Si bien en la región se viene trabajando intensamente, o presionados por las necesidades de recaudación y control o por los organismos reguladores, en lo referido an Anti Lavado de Activos (AML), el congreso organizado en Lima colabora en gran manera a concientizar a los sujetos obligados de este país en materia AML y laSigue leyendo «IV Congreso Internacional «Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo» en Lima, Perú (Mayo 2012)»