BCRA 5203 / BCRA 5398 – Como ser compliance ? La com. BCRA 5203 Establece que, a partir del 2.1.12, las entidades financieras deberán contar con un proceso integral para la gestión de riesgos tomando en consideración las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras. La com. BCRA 5343 estableceSigue leyendo «Asesoramiento en Gestión de Riesgos y Software de Administración integral»
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Workshop Gestion Integral de Riesgos y Continuidad – BCRA 5203/5398 Compliance – Que busca controlar el BCRA ?
Me fui muy satisfecho del Workshop ya que tuvo un enfoque integrador sobre cómo articular la gestión de todos los riesgos. Durante muchos años las entidades han gestionado sus riesgos en forma separada. Ahora que el BCRA requiere contar con una visión integral, me fui del Workshop con ideas concretas sobre cómo encarar este procesoSigue leyendo «Workshop Gestion Integral de Riesgos y Continuidad – BCRA 5203/5398 Compliance – Que busca controlar el BCRA ?»
Los riesgos que no pueden ignorarse en mobile banking
Es importantísimo reconocer que la banca móvil y pagos móviles han llegado para quedarse y que aquellos bancos que no se ocupen ahora en prepararse tendrán grandes problemas en el largo plazo y esta es una opinión compartida con el equipo de BITS (Financial Services Roundtable).
Consideraciones clave en la selección de un software de Anti Lavado de Activos
Cuales son las consideraciones clave que deberían tenerse en cuenta a la hora de cerrar el ciclo de nuestro proceso de antilavado de activos? Una vez realizado todos los procesos clacves indispensables a la hora de encarar el tema de anti lavado y financiamiento del terrorismo, debemos automatizar los controles. Este proceso es fundamental ySigue leyendo «Consideraciones clave en la selección de un software de Anti Lavado de Activos»
Compliance Banca Argentina 2013 – Es hora de gestionar
Ańo 2013 : para el sistema financiero argentino (compliance) Año de gestión o ańo de Maratón.
BCRA A 5374 – Seminario de Actualización Profesional
BCRA 5374 Para marzo el Banco Central comienza a controlar la existencia de controles que van mas allá de solo los canales electrónicos. Estas preparado ? No podes tomarte VACACIONES!
Alianza Estratégica
Estimados colegas de San Esteban Consulting, Ante el contexto de alta complejidad que rodea el sistema financiero y frente a la dinámica del mismo a través de la permanente actualización regulatoria, es imprescindible fortalecer las organizaciones con el máximo de excelencia en la asistencia técnica. Es por ello que San Esteban Consulting, DATCO Financial ServicesSigue leyendo «Alianza Estratégica»
16 de AGOSTO – Seminario: Fusionando Riesgo Operacional y Tecnológicos
Las regulaciones del BCRA nos impulsan a gestionar los riesgos en forma integral, es de suma importancia comenzar a fusionar la gestión de los riesgos operacionales y de tecnologías. Este seminario lo ayudará en este importante proceso. Temario: Importancia de un buen Gobierno Societario. Identidad del sistema de control interno. Ciclos relevantes en entidades financieras.Sigue leyendo «16 de AGOSTO – Seminario: Fusionando Riesgo Operacional y Tecnológicos»
Requisitos mínimo, de gestión, implementación y control de riesgos relacionados con tecnología INFORMATICAS, sistemas de información y recursos asociados para entidades financieras – draft
Es hora… Después de dar el tiempo necesario de debate en los grupos, entidades y dejar pasar tiempo prudente a pedido directo del BCRA, es hora de conversar sobre aquellas modificaciones a los controles y necesidades de implementación temprana para las futuras medidas de implementación para canales electrónicos. Si bien la mayoría deSigue leyendo «Requisitos mínimo, de gestión, implementación y control de riesgos relacionados con tecnología INFORMATICAS, sistemas de información y recursos asociados para entidades financieras – draft»
7 tendencias de tecnología que darán forma a la banca en 2012
Tras algunos años de presupuestos de tecnología ajustados, la banca después de un buen 2011 han ajustado positivamente los presupuestos del 2012. Esto permitirá a la banca enfocarse en aspectos estratégicos de la tecnología de información. 1 – Convergencia de tecnologías móviles y on-line Si bien, en su aparición, la banca móvil solo era utilizadaSigue leyendo «7 tendencias de tecnología que darán forma a la banca en 2012»
10 pasos para enfocarse en Mobile Banking
El mobile banking parecería que aún está lejos, pero nos sorprenderíamos cuanto se está trabajando en el mercado para lograr su implementación en la región, sorteando monopolios y los propios intereses de cada uno de los participantes. Podemos enumerar basicamente los principales 10 focos de atención que deberían tener en cuenta aquellos que quieren focalizarSigue leyendo «10 pasos para enfocarse en Mobile Banking»
Humanizing Banking 