Archivo de categoría: Banking Consulting

VIII Foro de Riesgo Operacional

Nuestros profesionales han presentado una muy interesante exposición relacionada con la creación de una cultura de riesgo. Ha sido muy interesante ver a lo largo de las presentaciones como los expositores resaltaban la necesidad de un cambio cultural y la generación de una cultura corporativa. Siempre adelantados a las necesidades, nuestros profesionales han demostrado comoSigue leyendo «VIII Foro de Riesgo Operacional»

Análisis de Riesgos : Banco Industrial

Banco Industrial desarrolló su proyecto de adecuación de marco normativo, clasificación de la información y análisis de riegos con San Esteban consulting. Hemos logrado generar la sinergia y los resultados propuestos y requeridos. Logrando excelentes comentarios sobre la metodología y resultados obtenidos por parte de los auditores del BCRA.  

BCRA A 5374 – Workshop de Actualización Profesional

El Banco Central de la República Argentina finalmente ha publicado la comunicación A 5374 el pasado 12/12/12 El objetivo de esta modificación / actualización de la norma sobre  “Requisitos mínimos de gestión, implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras” no solo afecta, a partir de marzoSigue leyendo «BCRA A 5374 – Workshop de Actualización Profesional»

Asesoramiento en Gestión de Riesgos y Software de Administración integral

BCRA 5203 / BCRA 5398 – Como ser compliance ? La com. BCRA 5203 Establece que, a partir del 2.1.12, las entidades financieras deberán contar con un proceso integral para la gestión de riesgos tomando en consideración las normas sobre “Lineamientos para la gestión de riesgos en las entidades financieras. La com. BCRA 5343 estableceSigue leyendo «Asesoramiento en Gestión de Riesgos y Software de Administración integral»

Workshop Gestion Integral de Riesgos y Continuidad – BCRA 5203/5398 Compliance – Que busca controlar el BCRA ?

Me fui muy satisfecho del Workshop ya que tuvo un enfoque integrador sobre cómo articular la gestión de todos los riesgos. Durante muchos años las entidades han gestionado sus riesgos en forma separada. Ahora que el BCRA requiere contar con una visión integral, me fui del Workshop con ideas concretas sobre cómo encarar este procesoSigue leyendo «Workshop Gestion Integral de Riesgos y Continuidad – BCRA 5203/5398 Compliance – Que busca controlar el BCRA ?»

Consideraciones clave en la selección de un software de Anti Lavado de Activos

Cuales son las consideraciones clave que deberían tenerse en cuenta a la hora de cerrar el ciclo de nuestro proceso de antilavado de activos? Una vez realizado todos los procesos clacves indispensables a la hora de encarar el tema de anti lavado y financiamiento del terrorismo, debemos automatizar los controles. Este proceso es fundamental ySigue leyendo «Consideraciones clave en la selección de un software de Anti Lavado de Activos»

Alianza Estratégica

Estimados colegas de San Esteban Consulting, Ante el contexto de alta complejidad que rodea el sistema financiero y frente a la dinámica del mismo a través de la permanente actualización regulatoria, es imprescindible fortalecer las organizaciones con el máximo de excelencia en la asistencia técnica. Es por ello que San Esteban Consulting, DATCO Financial ServicesSigue leyendo «Alianza Estratégica»

16 de AGOSTO – Seminario: Fusionando Riesgo Operacional y Tecnológicos

Las regulaciones del BCRA nos impulsan a gestionar los riesgos en forma integral, es de suma importancia comenzar a fusionar la gestión de los riesgos operacionales y de tecnologías. Este seminario lo ayudará en este importante proceso. Temario: Importancia de un buen Gobierno Societario. Identidad del sistema de control interno. Ciclos relevantes en entidades financieras.Sigue leyendo «16 de AGOSTO – Seminario: Fusionando Riesgo Operacional y Tecnológicos»