Cuales son las consideraciones clave que deberían tenerse en cuenta a la hora de cerrar el ciclo de nuestro proceso de antilavado de activos? Una vez realizado todos los procesos clacves indispensables a la hora de encarar el tema de anti lavado y financiamiento del terrorismo, debemos automatizar los controles. Este proceso es fundamental ySigue leyendo «Consideraciones clave en la selección de un software de Anti Lavado de Activos»
Archivo de categoría: Anti Lavado de Activos
Uruguay lanzó su Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012
En el conjunto de objetivos se destacan los de prevención, detección e inteligencia financiera y la represión penal. Entre ellos se destacan: fortalecer las capacidades institucionales, profundizar el enfoque de supervisión basado en riesgos en el ámbito de la superintendencia de servicios financieros, fortalecer la transparencia de personas físicas y jurídicas, fortalecer la prevención enSigue leyendo «Uruguay lanzó su Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos basado en riesgos 2012»
AML – GAFI Estado de la lista actualizada para países a junio 2012
Les acercamos la lista actualizada de GAFI a junio del 2012 LISTA ROJA: 2 países GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo que emanan de las jurisdicciones siguientes: Siguen en junio deSigue leyendo «AML – GAFI Estado de la lista actualizada para países a junio 2012»
IV Congreso Internacional «Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo» en Lima, Perú (Mayo 2012)
Si bien en la región se viene trabajando intensamente, o presionados por las necesidades de recaudación y control o por los organismos reguladores, en lo referido an Anti Lavado de Activos (AML), el congreso organizado en Lima colabora en gran manera a concientizar a los sujetos obligados de este país en materia AML y laSigue leyendo «IV Congreso Internacional «Prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo» en Lima, Perú (Mayo 2012)»
Humanizing Banking 